Varsinainen yhtiökokous 2025

Huom! Kokouksen ajankohta ja pitopaikka ovat muuttuneet aiemmin tiedotetusta. Vanha kutsu on peruttu ja uusi kutsu löytyy täältä. 

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Ilmoittautuminen

Huom! Vaikka olisit jo ilmoittautunut kokoukseen ja ennakkoäänestänyt aiemman kutsun perusteella, sinun tulee ilmoittautua ja ennakkoäänestää uudelleen uuden 15.4.2025 lähetetyn kutsun ohjeiden mukaisesti ja alla olevia päivitettyjä liitteitä käyttäen.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestys alkavat 16.4.2025 klo 10.00 ja päättyvät 30.4.2025 klo 16.00. 

Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä tästä

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja osallistumisesta yhtiökokoukseen, asiamiehen käyttämisestä, mahdollisuudesta äänestää ennakkoon sekä esittää kysymyksiä ennakkoon löytyy yhtiökokouskutsun osasta C. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Materiaalit

Huom! Kutsu ja liitemateriaalit päivitetty uuden kutsun mukaisesti.

• Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
• Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksentilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin
• Tietosuoja- ja rekisteriseloste
• Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake 
• Valtakirja ja äänestysohjeet 
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Tärkeitä päivämääriä

Huom! Päivämäärät on päivitetty uuden kutsun mukaisesti.

• 10.3.2025: Osakkeenomistajien ehdotukset toimitettava viimeistään hallitukselle
• 15.4.2025: Yhtiökokouskutsu (uusi)
• 16.4.2025 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa (klo 10.00)

• 24.4.2025 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
• 30.4.2024 Mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä ennakkoon päättyy (klo 16.00)
• 30.4.2025 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy (klo 16.00)
• 2.5.2025 Määräaika hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien merkitsemiselle Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon (klo 10.00)

• 7.5.2025: Yhtiökokous

• 21.5.2025 Yhtiökokouksen pöytäkirja viimeistään saatavilla tällä nettisivulla